Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
09.12.2022 19:52


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2022

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа» по итогам 11 месяцев 2022 года и прогнозе исполнения консолидированного бизнес-плана (бюджета) Группы «Московская Биржа» 2022 года.

2. О результатах деятельности Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

3. Об утверждении консолидированного бизнес-плана (бюджета) Группы «Московская Биржа» на 2023 год.

4. Об участии ПАО Московская Биржа в уставном капитале других компаний.

5. О контролируемых Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа стратегических направлениях ПАО Московская Биржа.

6. Об общекорпоративных ключевых показателях деятельности (целях) ПАО Московская Биржа на 2023 год.

7. О ключевых показателях деятельности (целях) руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа, и утверждении изменений условий трудового договора с ним.

8. О показателях риск-аппетита Группы «Московская Биржа», ПАО Московская Биржа и о Методике определения контрольных показателей риск-аппетита ПАО Московская Биржа в новой редакции.

9. Об утверждении плана-графика заседаний Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023 год.

10. Об изменении условий Программ долгосрочной мотивации, основанных на акциях.

11. Об избрании членов Правления ПАО Московская Биржа, определении срока их полномочий и утверждении условий трудовых договоров с ними.

12. О согласии на заключение трудовых договоров с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок.

13. Разное.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного

управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский

(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)

3.2. Дата: "09" декабря 2022 г.